Совет директоров

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.


Порядок деятельности Совета директоров определяется Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Открытого акционерного общества «Электроремонт-ВКК», утвержденным Общим собранием акционеров Общества, протокол от 19.05.2011 № 606пр/4.

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим контроль за деятельностью исполнительных органов. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. 

icon Положение о Совете директоров ОАО «Электроремонт-ВКК»

icon Положение о вознаграждениях Совета директоров ОАО «Электроремонт-ВКК»



Совет директоров  ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2012 — 2013 гг.


Совет директоров ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2012 – 2013 корпоративный год избран годовым Общим собранием акционеров, функции которого выполняет Правление ОАО «РусГидро» - Протокол № 689пр/5 от 28.05.2012 г.


Дорофеев Николай Павлович

Начальник Департамента Технической инспекции и строительного контроля ОАО «РусГидро»


Лукьянова Марина Михайловна

Начальник Управления организации деятельности Совета директоров и Правления Департамента корпоративного управления ОАО «РусГидро»


Ефимов Сергей Владимирович

Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро»


Лебедева Елена Викторовна

Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»


Олизько Сергей Прокофьевич

Генеральный директор ОАО «Электроремонт-ВКК»



Совет директоров  ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2011 — 2012 гг.


Совет директоров ОАО «Электроремонт-ВКК» на 2011 — 2012 корпоративный год избран годовым Общим собранием акционеров, функции которого выполняет Правление ОАО «РусГидро» - Протокол № 606пр/4 от 19.05.2011 г.


 Ефимов Сергей Владимирович

Заместитель начальника Департамента организации и сопровождения ремонтов, технического перевооружения и реконструкции ОАО «РусГидро» 


Хайрулин Виталий Геннадьевич

Начальник Управления корпоративного сопровождения проектов Департамента корпоративного управления


Белов Олег Николаевич

Начальник Департамента закупок ОАО «РусГидро»


Лебедева Елена Викторовна

Начальник Департамента операционного контроллинга ОАО «РусГидро»


Олизько Сергей Прокофьевич

Генеральный директор ОАО «Электроремонт-ВКК»



Секретарь СД ОАО «Электроремонт-ВКК» Алмина Елена Александровна

Тел.: +7 84862 3-17-28
Моб.: +7 927 688 13 46
Факс: +7 84862 3-17-28
E-mail:



В 2011 году Совет директоров Общества провел восемь заседаний.


На заседаниях Совета директоров утверждены следующие документы:


- Бизнес-план Общества на 2011-2015 гг.

- Типовое положение об организации и проведении экспертной оценки предложений участников регламентированных закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

- Утвержден состав Центральной закупочной комиссии Общества.

- Утвержден Регламент формирования Годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества.

- Годовой отчет Общества по результатам работы за 2010 год.

- Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2010 года, а также рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.

- Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2010 год.

- Отчет о выполнении КПЭ Общества за 2010 год.

- Отчет о выполнении КПЭ Общества за 1, 2 кварталы 2011 года.

- Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.

- Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2011 год.

- Раскрытие Обществом информации на корпоративном сайте за 1, 2, 3 , кварталы 2011 г.

- Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1, 2, 3 кварталы 2011 г.


В 2010 году Совет директоров Общества провел восемь заседаний.


Советом директоров Общества приняты решения:

-об утверждении новой фирменной символики Общества;

-об утверждении регистратора Общества, условий договора с ним;

-регулярно рассматривались отчеты о выполнении утвержденных на 2010 год планов и программ.


Так, на заседаниях Совета директоров утверждены следующие документы:
∙ Программа страховой защиты Общества на 2010 год.
∙ Положение о Центральной закупочной комиссии и закупочных комиссиях Общества.
∙ Положение о порядке проведения регламентированных закупок продукции для нужд Общества.
∙ Бизнес-план Общества на 2010 год.
∙ Годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год.
∙ Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2009 года, а также  рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.
∙ Отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 2009 год.
∙ Отчет о выполнении КПЭ Общества за 2009 год.
∙ Отчет  о выполнении КПЭ Общества за 1, 2 кварталы 2010 года.
∙ Отчет о выполнении Бизнес-плана Общества за 1 полугодие 2010 года.
∙ Целевые значения годовых и квартальных КПЭ Общества на 2010 год.
∙ Раскрытие Обществом информации на корпоративном сайте за 1, 2, 3  кварталы 2010 г.
 ∙ Отчет об исполнении Положения о кредитной политике Общества за 1, 2, 3 кварталы 2010 г.

АКЦИИ / АДР РУСГИДРО   
КОТИРОВКИ
Акции / АДР
Индексы
ФИЛИАЛЫ
ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
Ваше обращение принято. Ответ будет подготовлен и отправлен в течение 20 календарных дней. ok